DIICOT anchetează o schemă de contrabandă cu petrol prin Portul Constanța

Aproximativ 66.000 de tone de petrol ar fi fost introduse în România prin Portul Constanța cu documente false, într-un dosar de contrabandă și fraudă fiscală în care prejudiciul este estimat la aproape 80 de milioane de lei, potrivit informațiilor Digi24. Ancheta DIICOT a dus la 46 de percheziții în mai multe județe, iar printre persoanele vizate se află oameni din conducerea companiei de stat Oil Terminal, funcționari vamali și angajați ai structurilor antifraudă.

La audieri a fost adus și Gabriel Daraban, fost director comercial al Oil Terminal. Potrivit surselor Digi24, acesta ar fi fost suspectat că ar fi făcut parte din gruparea infracțională, iar aceleași surse susțin că și-ar fi dat demisia cu o zi înaintea perchezițiilor. Oil Terminal a confirmat încetarea activității sale, fără să precizeze oficial că a fost vorba despre o demisie.

Ce spun procurorii despre mecanismul investigat

Potrivit anchetatorilor, gruparea ar fi fost constituită în 2023 și ar fi pus la punct un mecanism complex pentru introducerea petrolului în România și pentru evitarea plății taxelor și impozitelor aferente comerțului cu benzină și motorină. În schema presupusă de procurori ar fi fost implicate două firme din Malta și Elveția, iar pentru eludarea obligațiilor fiscale ar fi fost folosite facturi fictive și alte operațiuni comerciale.

DIICOT a transmis ulterior o precizare importantă în acest caz, arătând că, din probele administrate până în prezent, nu a rezultat că produsul accizabil, motorina, ar proveni de la distribuitori localizați în Federația Rusă. Instituția a mai arătat că dosarul vizează cu precădere eludarea obligațiilor fiscale, respectiv plata TVA și a accizelor, de către societățile comerciale implicate în circuitul infracțional.

Percheziții, documente ridicate și audieri

În cadrul anchetei, procurorii au făcut 46 de percheziții în București, Constanța, Prahova și alte județe și au ridicat probe considerate relevante pentru dosar. Mai multe persoane au fost aduse la audieri la DIICOT, iar în dosar este menționată și o fostă directoare a Vămii Constanța, alături de mai mulți angajați ai structurilor antifraudă, potrivit surselor Digi24.

Oil Terminal a transmis că a pus la dispoziția anchetatorilor documente din anul 2025 și a precizat că nu au avut loc percheziții la sediul societății, care nu are calitate procesuală în dosar. În paralel, purtătorul de cuvânt al Executivului, Dan Cărbunaru, a spus, întrebat după ședința de Guvern dacă instituțiile statului au făcut controale în perioada vizată de anchetă, că nu poate comenta o procedură judiciară în curs. El a adăugat că actualul Guvern și-a preluat atribuțiile în urmă cu trei săptămâni și că vor fi cerute informații Ministerului Finanțelor și ANAF privind activitatea anterioară a instituțiilor de control.

Dan Cărbunaru a promis că, după verificări, vor fi comunicate cu exactitate dacă au existat controale în acea perioadă, cum s-au încheiat acestea și ce sancțiuni au fost aplicate.

Sursa: digi24.ro. Foto: Inquam Photos / Daniel Stoenciu / digi24.ro.