35 de mașini de lux, ridicate în Galați într-o anchetă de spălare de bani

Polițiștii din Galați au ridicat 35 de autoturisme de lux, evaluate la aproximativ 2,8 milioane de euro, în cadrul unei anchete privind suspiciuni de spălare de bani. Acțiunea de duminică, 8 noiembrie, a inclus 25 de percheziții la locuințele unor persoane cercetate, iar prejudiciul estimat de anchetatori depășește 3 milioane de euro.

Percheziții și bunuri indisponibilizate

Potrivit informațiilor comunicate de autorități, investigația vizează modul în care persoanele cercetate ar fi folosit sume obținute din activități infracționale pentru a cumpăra autoturisme de lux în perioada 2022–2026. Mașinile ar fi fost apoi înmatriculate pe numele unor rude sau al altor persoane apropiate, în încercarea de a ascunde atât proveniența banilor, cât și identitatea beneficiarilor reali ai bunurilor.

În cadrul operațiunii, anchetatorii au ridicat, pe lângă cele 35 de autoturisme, aproximativ 300.000 de lei, o armă neletală, documente și alte obiecte considerate relevante pentru dosar. Vehiculele au fost indisponibilizate pentru continuarea cercetărilor și pentru luarea măsurilor legale care se impun.

Cum ar fi fost ascunsă proveniența banilor

Poliția Română a transmis că, din cercetările efectuate, a rezultat ipoteza că sumele provenite din activități infracționale au fost folosite pentru achiziția mașinilor, iar înregistrarea lor pe numele unor terțe persoane ar fi avut rolul de a crea aparența unei proveniențe legale. În comunicarea instituției se arată că, prin acest mecanism, persoanele vizate ar fi urmărit „ascunderea sau disimularea provenienţei ilicite a fondurilor utilizate, precum şi a identităţii beneficiarilor reali ai bunurilor achiziţionate”.

Investigația este desfășurată de polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice din cadrul IPJ Galați, sub supravegherea procurorului de caz. Ancheta continuă pentru stabilirea întregii activități presupus infracționale și a tuturor împrejurărilor în care ar fi fost comise faptele.

Forțe implicate în operațiune

La acțiune au participat și echipe ale Serviciului pentru Acțiuni Speciale, Inspectoratului de Jandarmi Județean Galați și Grupării de Jandarmi Mobile Bacău. Potrivit datelor transmise de autorități, prejudiciul calculat până în acest moment depășește 3 milioane de euro, în timp ce valoarea totală estimată a autoturismelor ridicate ajunge la 2,8 milioane de euro.

Sursa: adevarul.ro. Foto: Poliția Română <text x=’50%’ y=’15’ fill=’%2354B5D5′ font-size=’12 / adevarul.ro.